Durante su participación en la 59ª Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), celebrada en Santiago de Chile, el Director General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana, Luis Valdez Veras, puso de relieve los significativos avances que ha experimentado el país en la crucial tarea de prevenir y perseguir los delitos fiscales. Estos logros sustanciales han sido posibles gracias a la implementación de tecnología de vanguardia y a una sólida colaboración interinstitucional, elementos fundamentales para fortalecer el cumplimiento tributario y fomentar una mayor transparencia en el sistema.
En el marco de este importante evento, que se desarrolló del 5 al 9 de mayo bajo el lema "El rol de la Administración Tributaria en la lucha contra la evasión y los delitos tributarios", el funcionario dominicano destacó el progreso notable en el abordaje de los delitos tributarios. Este avance se ha materializado tanto a través de la implementación de medidas administrativas eficaces como mediante la actualización de los aspectos jurídicos aplicables en esta materia, buscando así un marco legal más robusto y efectivo.
Un anuncio de gran relevancia tuvo lugar durante la asamblea: la elección de República Dominicana como sede para la celebración de la 60ª Asamblea General del CIAT. Este prestigioso evento se llevará a cabo el próximo año en la ciudad de Punta Cana, lo que representa un reconocimiento al compromiso y los avances del país en materia tributaria a nivel regional.
En su exposición, titulada “Delitos tributarios en fraudes, corrupción, crimen organizado. Experiencia de República Dominicana en la investigación, detección y tratamiento de los delitos tributarios”, Valdez Veras detalló la estructura y el funcionamiento de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios de la DGII. Esta gerencia desempeña un papel central en la planificación y el liderazgo de los procesos de investigación, identificando los sectores y las figuras involucradas en esquemas de evasión fiscal y otros delitos relacionados.
El Director General explicó que la Gerencia de Investigación se compone de cuatro áreas especializadas: inteligencia tributaria, departamento forense, investigación propiamente dicha y litigio judicial. Además, resaltó la implementación de acciones preventivas y de fortalecimiento institucional, que incluyen la capacitación en áreas clave como inteligencia artificial, el uso avanzado de datos y el aprendizaje automático (machine learning).
Valdez Veras también mencionó la aplicación de técnicas de investigación especializadas en fraudes tributarios, blanqueo de capitales e ilícitos financieros, así como en el uso estratégico de información bancaria para detectar y combatir estas actividades ilícitas.
Asimismo, el funcionario ofreció una visión general de algunos esquemas de fraude fiscal que han sido exitosamente detectados, sancionados y sometidos a la acción de la justicia, gracias a un trabajo coordinado y efectivo con el Ministerio Público y otras agencias del Gobierno dominicano.
“La DGII ha venido implementado una serie de mejoras e inclusión de estándares y así seguiremos haciendo, con el objetivo de impulsar la recaudación y el cumplimiento tributario, esto incluye, acciones contra el delito y la evasión fiscal. Sin embargo, la tarea no acaba y ahora, lo que debemos es seguir implementando mejoras, incorporación de minería de datos, inteligencia artificial en los análisis, para seguir avanzando”, concluyó Valdez Veras, reafirmando el compromiso continuo de la institución en la lucha contra el fraude fiscal.
